各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 年度结束后5个工作日内报告

D. 年度结束后10年工作日内报告银行总部

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用