A、直接责任
B、间接责任
C、实施责任
D、最终责任
答案:D
解析:知识更新题库
A、直接责任
B、间接责任
C、实施责任
D、最终责任
答案:D
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
解析:存量题库
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C. 交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
解析:存量题库
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
解析:存量题库
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
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