金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 正确

B. 错误

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A.  定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.  审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D.  授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 有价单证管理规定

B. 重要空白凭证管理规定

C. 会计核算规定

D. 会计档案管理规定

A. 正确

B. 错误

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. 金额特别巨大的网上金融交易

E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

F. 关联企业之间的大额异常交易

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的