A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案:B
解析:知识更新题库
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案:B
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时,调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
解析:存量题库
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
解析:存量题库