金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 1995

B. 1997

C. 2000

D. 2003

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 正确

B. 错误

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 姓名

B. 地址

C. 联系方式

D. 身份证件或者身份证明文件的种类

E. 身份证件或者身份证明文件的号码

F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限