A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
解析：知识更新题库
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
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A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
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A. 地市级以上分支机构
B. 省一级分支机构
C. 其上一级分支机构
D. 以上都可以
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A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
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A. 工商银行总行
B. 工商银行济南分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
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A. 对
B. 错
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A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
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A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 期货经纪公司
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