A、报告可疑交易
B、向公安机关报案
C、向监管机构报告
D、重新识别客户身份
答案:C
解析:知识更新题库
A、报告可疑交易
B、向公安机关报案
C、向监管机构报告
D、重新识别客户身份
答案:C
解析:知识更新题库
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
解析:存量题库
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
解析:存量题库
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
解析:存量题库
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
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