A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
答案：C
解析：知识更新题库
A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
答案：C
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A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
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A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
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A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
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A. 正确
B. 错误
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A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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A. ７月15日 次年１月15日；
B. 6月30日 12月31日；
C. ７月10日 次年１月10日
D. ７月5日 次年１月5日
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