A、责令限期改正
B、对直接责任人员给予纪律处分
C、处20万元-50万元罚款
D、处1万元-5万元罚款
答案:A
解析:知识更新题库
A、责令限期改正
B、对直接责任人员给予纪律处分
C、处20万元-50万元罚款
D、处1万元-5万元罚款
答案:A
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A. 正确
B. 错误
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A. 上海经合组织
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 亚太反洗钱小组
D. 金融行动特别工作组
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A. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库