A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
答案：D
解析：知识更新题库
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
答案：D
解析：知识更新题库
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
解析：知识更新题库
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
解析：存量题库
A. 2006年10月31日
B. 2007年11月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
解析：存量题库
