《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。

B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误