金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

E. 其他相关情况

A. 正确

B. 错误

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A.  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.  核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D.  留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评