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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、客户信用资料

B、客户申请开户资料

C、客户交易信息

D、客户身份资料

答案：D

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2022年反洗钱业务考试题库

对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（）倍。

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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为D类的金融机构得分应该为（）

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

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中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、客户信用资料

B、客户申请开户资料

C、客户交易信息

D、客户身份资料

答案：D

解析：知识更新题库

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：存量题库

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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为D类的金融机构得分应该为（）

A. 50-59

B. 55-59

C. 51-55

D. 50-54

解析：存量题库

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

解析：存量题库

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中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

解析：存量题库

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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

解析：存量题库

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

解析：存量题库

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