A、公安机关
B、中国反洗钱监测分析中心
C、国家外汇管理局
D、金融监管机构
答案：B
解析：知识更新题库
A、公安机关
B、中国反洗钱监测分析中心
C、国家外汇管理局
D、金融监管机构
答案：B
解析：知识更新题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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