A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上五十万元以下
C、二十万元以上五十万元以下
D、五十万元以上五百万元以下
答案:B
解析:知识更新题库
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上五十万元以下
C、二十万元以上五十万元以下
D、五十万元以上五百万元以下
答案:B
解析:知识更新题库
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E. 封存满一个月的,自动解除封存
解析:存量题库
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
解析:存量题库
A. 法人金融机构自评
B. 中国人民银行或其分支机构初评
C. 初评结果反馈与意见征求
D. 中国人民银行或其分支机构复评
E. 复评结果告知
解析:存量题库
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
解析:知识更新题库