A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
解析:知识更新题库
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
解析:存量题库
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
解析:存量题库
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析:存量题库
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
解析:存量题库
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
解析:存量题库
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
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