A、联合国
B、金融监管国际组织
C、金融行动特别工作组
D、埃格蒙特集团
E、 沃尔夫斯堡集团
答案:ABCDE
解析:存量题库
A、联合国
B、金融监管国际组织
C、金融行动特别工作组
D、埃格蒙特集团
E、 沃尔夫斯堡集团
答案:ABCDE
解析:存量题库
A. 销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的,银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况
B. 销户时,对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时,由其他单位或他人代办分期还款的,应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
解析:存量题库
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的代理信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
解析:存量题库
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库