《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪一项（）。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

A. 正确

B. 错误

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. 金额特别巨大的网上金融交易

E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

F. 关联企业之间的大额异常交易

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”