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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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《反恐怖主义法》规定,公安机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()的,应当及时予以制止,并依法追究法律责任。

A、 危害公共安全

B、扰乱公共秩序

C、侵犯人身财产

D、妨害社会管理

答案:ABCD

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da6009.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b660-c07f-52a228da6008.html
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6014.html
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-5ea8-c07f-52a228da600c.html
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《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6009.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da6003.html
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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da601e.html
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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b660-c07f-52a228da6005.html
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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6007.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
多选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

《反恐怖主义法》规定,公安机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()的,应当及时予以制止,并依法追究法律责任。

A、 危害公共安全

B、扰乱公共秩序

C、侵犯人身财产

D、妨害社会管理

答案:ABCD

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da6009.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

解析:存量题库

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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?()

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

解析:存量题库

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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

A. 对

B. 错

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6014.html
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()

A. 注册资本,可确定企业经营规模

B. 经营范围,可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址,可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息,看是否存在违法违规前科

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《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6009.html
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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da6003.html
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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A. 《行政处罚决定书》

B. 《约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b660-c07f-52a228da6005.html
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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6007.html
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