A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
答案：ABCD
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A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
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A. 正确
B. 错误
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A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户 科学
B. 客户单个介质 科学
C. 客户 完整
D. 客户单个介质 完整
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