A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
答案:ABCD
解析:存量题库
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
答案:ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 公安机关
B. 人民银行
C. 金融机构
D. 反洗钱监管机构
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A. 正确
B. 错误
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A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
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A. 7月15日 次年1月15日;
B. 6月30日 12月31日;
C. 7月10日 次年1月10日
D. 7月5日 次年1月5日
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A. 五年以上十年以下有期徒刑
B. 十年以上有期徒刑
C. 无期徒刑
D. 死刑
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