A、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
答案:ABCD
解析:存量题库
A、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
解析:存量题库
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
解析:知识更新题库
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
解析:知识更新题库
A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
解析:存量题库
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
解析:存量题库
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
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A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
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A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
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