A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
答案:ABCD
解析:存量题库
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
解析:存量题库
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
解析:知识更新题库
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
解析:存量题库
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
解析:存量题库
A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
解析:存量题库