A、做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C、做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E、做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
答案：ABCDE
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A、做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C、做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E、做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
答案：ABCDE
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A. 刑事处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 经济处罚
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A. 正确
B. 错误
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A. 《联合国禁毒公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
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A. 正确
B. 错误
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A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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