A、从单纯打击转向预防和打击并重
B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C、以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D、反洗钱国际合作机制日益重要
E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、从单纯打击转向预防和打击并重
B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C、以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D、反洗钱国际合作机制日益重要
E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
答案：ABCDE
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A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
解析：存量题库
A. 银监会
B. 中国人民银行总部
C. 中国人民银行及其各级派驻机构
D. 中国人民银行及其省一级派驻机构
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
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