A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
解析：存量题库
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
解析：存量题库
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
解析：存量题库
A. 100,10
B. 100,20
C. 200， 10
D. 200,20
解析：存量题库
