A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
解析:存量题库
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
解析:知识更新题库
A. 姓名、性别
B. 国籍
C. 职业
D. 住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
解析:存量题库
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户,至少每年进行一次审核
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 3
B. 7
C. 10
D. 5
解析:存量题库
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
解析:知识更新题库