A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业
答案:ABCD
解析:存量题库
A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业
答案:ABCD
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A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
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A. 国务院法制行政主管部
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
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A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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A. 正确
B. 错误
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A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管
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A. 正确
B. 错误
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