A、姓名、性别
B、国籍
C、职业
D、住所地或者工作单位地址
E、联系方式
F、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABCDEF
解析:存量题库
A、姓名、性别
B、国籍
C、职业
D、住所地或者工作单位地址
E、联系方式
F、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABCDEF
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A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门
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A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
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A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
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A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
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A. 省联社
B. 农商行
C. 客户
D. 人民银行
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A. 正确
B. 错误
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A. 法人金融机构自评
B. 中国人民银行或其分支机构初评
C. 初评结果反馈与意见征求
D. 中国人民银行或其分支机构复评
E. 复评结果告知
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