A、询问应当在被询问人的工作时间进行。
B、询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C、询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D、问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案：ABCD
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A、询问应当在被询问人的工作时间进行。
B、询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C、询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D、问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
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A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
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A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
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A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
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A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
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A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
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A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素。
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A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
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