A、联网核查系统
B、以往警方是否调查过可疑账户
C、互联网信息
D、当地传闻和媒体报道
答案：ABCD
解析：存量题库
A、联网核查系统
B、以往警方是否调查过可疑账户
C、互联网信息
D、当地传闻和媒体报道
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 行政调查
B. 现场检查
C. 反洗钱宣传
D. 刑事调查
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A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
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A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
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A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
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A. 正确
B. 错误
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A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
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A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构
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