A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
答案：ABCD
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A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
答案：ABCD
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
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A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
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A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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