A、属于银行内部保密信息
B、直接关系到客户风险分类
C、需要对客户严格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：ABCD
解析：存量题库
A、属于银行内部保密信息
B、直接关系到客户风险分类
C、需要对客户严格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
解析：存量题库
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 身份证号，通过联网核查确认是否真实等
B. 地址，看是否一致
C. 电话，看是否一致以及与地址关系
D. 代理人，看是否一致
解析：存量题库
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
