银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的

E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 以服务行业掩护

B. 通过各种投资工具

C. 通过拍卖行

D. 通过赌博或博彩业

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误