A、未导致严重后果发生
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C、该金融机构反洗钱内控较为健全
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案:ABCD
解析:存量题库
A、未导致严重后果发生
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C、该金融机构反洗钱内控较为健全
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能
解析:存量题库
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后,直接提取或者划转。
解析:存量题库
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
解析:存量题库
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库