A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C、全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E、中国人民银行要求关注的其他因素。
答案：ABCDE
解析：存量题库
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C、全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E、中国人民银行要求关注的其他因素。
答案：ABCDE
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A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
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A. 五年以上十年以下有期徒刑
B. 十年以上有期徒刑
C. 无期徒刑
D. 死刑
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A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
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A. 正确
B. 错误
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A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
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A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
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