A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
解析：存量题库
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
解析：知识更新题库
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
解析：存量题库
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
解析：存量题库
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行营业管理部
C. 中国人民银行无锡市中心支行
D. 中国人民银行宝库县支行
解析：存量题库
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
解析：存量题库
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
解析：存量题库
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
解析：存量题库
