A、有组织同时或分批开户
B、不配合客户身份识别
C、开立业务与客户身份不相符
D、开户理由不合理
答案:ABCD
解析:存量题库
A、有组织同时或分批开户
B、不配合客户身份识别
C、开立业务与客户身份不相符
D、开户理由不合理
答案:ABCD
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
解析:存量题库
A. 银行业协会
B. 各国金融情报机构的联合体
C. 国际反洗钱评估机构
D. 关注洗钱犯罪发展趋势
解析:存量题库
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
解析:存量题库
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
解析:存量题库
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
解析:存量题库
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
解析:存量题库
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上,自然人客户限额为20万元人民币,非自然人客户限额为50万元人民币),或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元,以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库