下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格

B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求

C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准

D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行