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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

(

多选题

)

FATF标准包括哪些内容？（）

A、建议本身

B、释义

C、术语表中的定义

D、指引、最佳实践文件

答案：ABC

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

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根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

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农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

题目内容

(

多选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

FATF标准包括哪些内容？（）

A、建议本身

B、释义

C、术语表中的定义

D、指引、最佳实践文件

答案：ABC

解析：存量题库

相关题目

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

解析：存量题库

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

解析：存量题库

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A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

解析：存量题库

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农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的

解析：存量题库

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

解析：存量题库

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

解析：存量题库

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