A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
答案:AC
解析:存量题库
A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
答案:AC
解析:存量题库
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 客户身份资料和交易记录保存
解析:存量题库
A. 内部稽核审计制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:知识更新题库
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
解析:存量题库
A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
解析:存量题库
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
解析:知识更新题库
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
解析:存量题库
A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
解析:存量题库
A. 5,1
B. 3,24
C. 6,24
D. 3,1
解析:存量题库