A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
解析：存量题库
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
解析：存量题库
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
解析：存量题库
A. 2，40
B. 2，10
C. 5，40
D. 5，10
解析：存量题库
A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
解析：存量题库
