A、国务院有关部门
B、国务院有关机构和司法机关
C、侦查机关
D、公安机关
答案：AB
解析：存量题库
A、国务院有关部门
B、国务院有关机构和司法机关
C、侦查机关
D、公安机关
答案：AB
解析：存量题库
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：存量题库
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
解析：存量题库
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
解析：存量题库
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
解析：存量题库
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
