根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A.  未按规定履行客户身份识别义务的

B.  未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D.  未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业