A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、内控制度
答案:ABC
解析:存量题库
A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、内控制度
答案:ABC
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A. 工商银行总行
B. 工商银行济南分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
解析:存量题库
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
解析:存量题库
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
解析:存量题库
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
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A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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