A、检察机关
B、反洗钱行政主管部门
C、公安机关
D、海关
答案:BC
解析:存量题库
A、检察机关
B、反洗钱行政主管部门
C、公安机关
D、海关
答案:BC
解析:存量题库
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
解析:存量题库
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
E. 存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库