A、指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、委托第三方机构
D、指定专人
答案：AB
解析：存量题库
A、指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、委托第三方机构
D、指定专人
答案：AB
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 银监会
B. 中国人民银行总部
C. 中国人民银行及其各级派驻机构
D. 中国人民银行及其省一级派驻机构
解析：存量题库
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
解析：存量题库
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
解析：存量题库
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
解析：存量题库
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
解析：知识更新题库
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
解析：存量题库
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
解析：存量题库
