A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
解析：存量题库
A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
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A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
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A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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