A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D、以上说法都不对。
答案：AB
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A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D、以上说法都不对。
答案：AB
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
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A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
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A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
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A. 永久保存
B. 长期保存
C. 十五年
D. 短期保存
E. 五年
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
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