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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A、资源保障

B、信息支持

C、人员支持

D、制度保障

答案：AB

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6678-c07f-52a228da6004.html
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重点可疑交易报告的基本结构包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-5ea8-c07f-52a228da6009.html
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 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6003.html
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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da600c.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6007.html
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 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6000.html
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da600f.html
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农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。
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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c3-fe58-c07f-52a228da6000.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A、资源保障

B、信息支持

C、人员支持

D、制度保障

答案：AB

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

解析：知识更新题库

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重点可疑交易报告的基本结构包括（）

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

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 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da600f.html
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农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：存量题库

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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查。

A. 调查通知书

B. 合法证件

C. 工作证件

D. 身份证

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